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Villar,Ejercito有离岸账户

2013年4月5日上午8:30发布
更新于2013年5月8日下午9点12分

DORMANT COMPANY. Sen Manny Villar in a file photo

DORMANT公司。 Sen Manny Villar在文件照片中

SENATOR MANUEL'Manny'B。Villar Jr.和国会议员来自竞争对手的政治联盟。 维拉尔在Ejercito的父亲约瑟夫埃斯特拉达总统的弹劾和最终下台中发挥了主导作用。

在2013年5月的选举中,Villar的妻子辛西娅竞选总统贝尼尼奥·阿基诺三世的团队PNoy,而Ejercito则是由副总统Jejomar'Jojo'Bayay领导的联合国民党联盟(UNA)的参议员名单的一部分。

但在一个重要方面,63岁的Villar和43岁的Ejercito非常相似。 这两位商人 - 政客都拥有英属维尔京群岛(BVI)的秘密离岸公司,这是一个隐私和避税天堂,全球富有的精英人士都希望将钱从当局的窥探中剔除。

Villar是一家名为Awesome Dragon Holdings Limited的BVI国际商业公司的实益拥有人。 它于2007年7月26日在英属维尔京群岛注册成立,当时他是参议院议长。 Villar从2006年7月至2008年11月担任参议院议长。

Ejercito是一家名为Ice Bell Properties Limited的BVI公司的董事,该公司于1999年7月8日成立,当时他的父亲还是总统。 2001年,Ejercito成为圣胡安市市长,2007年,一名新生国会议员组成了他父亲的政治监狱。

查看全文和相关文件,PCIJ报告的第2部分,“菲律宾的离岸和政治家”: 第2部分: 。

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Villar,Ejercito回复

然而,在他们对PCIJ的单独书面答复中,Villar和Ejercito再次不同。

Villar承认自己是Awesome Dragon Holdings Limited的“最终股东”,但表示这是一家资本仅为1美元的休眠公司。 他表示,它已于2007年实施“作为任何战略性跨国商业机会的现成企业工具。”

PCIJ向英属维尔京群岛当局查询并了解到,与Villar的声明相反,Awesome Dragon Holdings自2013年4月2日起仍然有效。

Ejercito没有确认或否认他在Ice Bell Properties Limited的董事职位。 相反,他提出了关于这个故事发生时间的问题,他说,“考虑到我正在进行的选举活动,我是UNA参议员候选人中的主要竞争者之一,这是非常可疑的。”

Ejercito写道:“我非常尊重(原文如此)PCIJ作为一个机构。 我希望你不要让自己陷入(原文如此)绝望的人在(原文如此)肮脏政治中的操纵努力。“

Villar和Ejercito都未在其年度资产,负债和净值(SALN)中报告与各自离岸公司的关系,其副本由PCIJ收集。

PCIJ从1992年首次当选国会议员到2011年获得了Villar SALNs的副本,从2011年开始他的政治生涯,到2009年开始他的政治生涯,最初可用,以及Ejercito的SALNs。最新副本可用的年份。

作为公职人员,法律要求Villar和Ejercito在其年度SALN中列出其所有资产,负债,商业利益和财务关系,包括位于其他国家的财务关系。

在回复中,Villar说Awesome Dragon Holdings Limited没有出现在他的SALN中,因为它由Fine Properties Inc.拥有,他已经注册了他的SALN。 “我不拥有它; 它由Fine Properties Inc拥有,“他说。

然而,Fine Properties并未出现在Awesome Dragon Hioldings的股东或高级职员身上。

由离岸服务公司Portcullis Trust Net Limited维护的记录,有助于将Awesome Dragon Holdings Limited并入BVI,将Villar列为离岸公司数据表中的“实益拥有人”。

他与离岸公司的关系也从瑞银集团(香港)向Portcullis Trust Net提交的尽职调查文件中显而易见。 在2007年9月5日给Portcullis的信中,主题是“Re:Manuel Bamba Villar('客户'),”UBS AG(香港)证明Villar自1999年以来一直是该银行的良好信誉客户并确认了他的住址。

信中附有Villar护照主页图片的经过认证的真实副本,附有一份手写便条,上面写着“Re:BVI Co - Awesome Dragon Holdings Limited。”由瑞银集团(香港)执行官Linda Chew签署。当时的导演。

多年来,Ejercito的净资产稳步增长 - 从2001年的5330万,当时他只有32岁,到2009年达到P64百万的高位。

虽然他在二十多家家族企业和上市公司中披露了他的商业利益和财务关系的相当详细的清单,但没有包括冰钟房地产有限公司。

SALN

在他对PCIJ的回复中,Ejercito没有正确地解决为什么在他的SALN中没有提到Ice Bell Properties Limited的问题。 他只是说:“据我所知,自2001年我成为圣胡安市市长以来,我在我的资产,负债和Networth(SALN)声明中真实而准确地宣布了我的所有资产,负债和净资产。到现在,我现在是众议院的成员。“

QUESTIONS THE TIMING. San Juan Rep JV Ejercito-Estrada in a file photo by John Javellana

问题时间。 San Juan Rep JV Ejercito-Estrada在John Javellana的档案照片中

与Villar一样,JV Ejercito的名字也出现在文件中 - 他被列为离岸公司Ice Bell Properties Limited的唯一董事。 记录显示了Ejercito在他2001年的SALN中写的同一个圣胡安城市住宅地址。

但是,所有权归单持票人所有,这意味着公司不保留所有权记录。 相反,所有权取决于在任何给定时间拥有持票人工具的人。

Ejercito的Ice Bell Properties于1999年7月在英属维尔京群岛注册成立,当时他正在监管近30家公司的业务集团,其中包括由他的母亲Guia Gomez创立的近十家公司,她是Estrada的妻子之一,她现在是重新选举圣胡安市市长。

PCIJ向BVI当局查询,发现Ice Bell Properties自2013年4月2日上周二起仍然有效。

'虚伪'

尽管他们本身可能没有违反任何法律,但与秘密离岸公司有关系的政治家和公职人员被善治的拥护者视为相当模糊。

“目的是隐藏交易或隐藏他们的收入,以便他们利用避税天堂或没有透明度规则的地方,”前财政部副部长兼运动创始人之一的Milwida Guevara说。善治,一个民间社会组织。

“他们正在赞助要求忠实遵守法律的立法,这是虚伪的。 与此同时,他们自己也试图摆脱它,“格瓦拉说。 - Rappler.com